AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 27.08.2026
Ziel der Richtlinie
PlatinumSlotscasinos setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Die Maßnahmen orientieren sich an den Anforderungen der Curaçao-Gaming-Lizenz und an branchenüblichen Sorgfaltspflichten für den deutschen Markt.
Überwachung von Transaktionen
Einzahlungen, Auszahlungen und Musterwechsel werden automatisch und manuell geprüft. Auffälligkeiten sind unter anderem ungewöhnlich hohe Beträge kurz nach der Registrierung, häufige Methodenwechsel oder Transfers, die nicht zum bisherigen Spielverhalten passen. Betroffene Transaktionen können verzögert oder abgelehnt werden.
Kundenprüfung und Meldepflichten
Vor höheren Limits und vor der ersten Auszahlung ist eine Identitätsprüfung verpflichtend. Bei begründetem Verdacht kann der Betreiber weitere Unterlagen zu Herkunft der Mittel verlangen. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden Hinweise an zuständige Stellen weitergegeben, ohne den betroffenen Kunden vorab zu warnen.
Interne Verantwortung
Ein Compliance-Verantwortlicher überwacht Schulungen, Eskalationswege und die Dokumentation von Fällen. Mitarbeitende im Support und in der Kasse melden Auffälligkeiten unverzüglich. Verstöße gegen diese Richtlinie können zur Kontosperrung und zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.