Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML)

Ziel der Maßnahmen

PlatinumSlotscasinos setzt Kontrollen ein, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dazu gehören Kundenidentifizierung, laufendes Transaktionsmonitoring und die Dokumentation auffälliger Muster. Das Programm folgt den Anforderungen der Curaçao-Gaming-Lizenz und internen Compliance-Standards.

Monitoring und Risikoklassen

Einzahlungen, Auszahlungen und Spielverhalten werden automatisiert und manuell bewertet. Ungewöhnliche Volumina, rasche Hin- und Rücktransfers oder Zahlungen von Drittkonten können zu Verzögerungen, Nachfragen oder Kontosperren führen. Höhere Risikoklassen erfordern erweiterte Dokumente zur Mittelherkunft.

Pflichten der Spieler

Du darfst nur eigene Zahlungsmittel nutzen und musst auf Anfrage Auskunft zu Transaktionen und Vermögensherkunft geben. Falsche Angaben oder die Verweigerung von Unterlagen können zur Ablehnung von Auszahlungen und zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

Behörden und Meldungen

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, meldet die Plattform verdächtige Aktivitäten an zuständige Stellen und kooperiert bei rechtmäßigen Auskunftsersuchen. Interne Aufzeichnungen zu AML-Fällen werden gemäß Aufbewahrungsfristen gesichert und nur berechtigten Mitarbeitern zugänglich gemacht.